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公司七届董事会九次会议顺利召开
发布时间:2019-5-6 0:00:00      来源:inner.onlly.com.cn

        
        2019年4月18日,公司第七届董事会第九次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为10名,现场表决7名,通讯表决3名。会议由董事长杨国平先生主持,公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。   本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度总裁工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》、《关于公司2018年度报告(正文及摘要)的议案》、《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司存货报损的议案》、《关于控股子公司核销资产的议案》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》、《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
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