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公司召开六届二十三次董事会会议
发布时间:2018-5-4 0:00:00      来源:inner.onlly.com.cn
2018年4月19日下午,公司第六届董事会第二十三次会议以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为10名,实到10名。会议由董事长杨国平先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总裁工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》、《公司2017年年度报告(正文及摘要)的议案》、《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算》、《公司2017年度利润分配的预案》、《公司2018年度聘请会计师事务所的议案》、《公司2018年度聘请内控审计会计师事务所的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司会计政策变更的议案》及《公司存货报损的议案》。

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